公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢进志

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司

公告编号：2025-030

运营实际，对公司 2025 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《斯科瑞新材 料科技（山东）股份有限公司 2025 年半年度报告》。议案内容详见公司 2025
年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司
《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，斯科瑞新材料科技（山 东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年半年度股票发行 募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。有关本议案内容详见公司 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等相关规定，公司制定了《斯科瑞新材料科技（山东）股份 有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决 议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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