公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-070

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢进志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数77,334,161 股，占公司有表决权股份总数的 75.7881%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘旭阳、王尊因事缺席；

公告编号：2025-070

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事苏志军、段玲燕因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容
详见公司 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-
051）。修订后的章程具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公 告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,334,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实 新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》、《董事

公告编号：2025-070

会制度》、《对外投资管理制度》等相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 9月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会制度》（公告编号：2025 052）、《董事会制度》（公告编号：2025-053）、《对外投资管理制度》（公告编 号：2025-055）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）、《关联交易管理 制度》（公告编号：2025-057）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）、 《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）、《募集资金管理制度》（公告编号： 2025-061）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-062）、 《资金管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,334,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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