公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-071

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
章

程

（2025 年 10 月 10 日经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过修订）

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东会 ...... 10

第一节 股 东 ...... 10

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32

第七章 监事会 ...... 34

第一节 监 事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第八章 信息披露及投资者关系管理 ...... 37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第十章 通知和公告 ...... 40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十二章 修改章程 ...... 43

第十三章 诉讼、仲裁 ...... 44

第十四章 附 则 ...... 44

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份股份和转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是由北京斯科瑞化工有限公司（以下简称“北京斯科瑞有限”）
依法整体变更的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，北京斯科瑞有限原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司注册名称

中文全称：斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

中文简称：斯科瑞

英文全称：Sikerui New Materials Technology （ShangDong） Co., Ltd.
英文简称：Sikerui New Materials 或 SKR

第四条 公司住所及邮政编码

公司住所：山东省临沂市郯城县经济开发区兴郯路 10 号

邮政编码：276000

第五条 公司注册资本为人民币 10,204 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定……
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