公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-081

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席段玲燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 第三季度财务报表 》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司 监事会对公司《2025 第三季度财务报表》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-081

1.公司《2025 第三季度财务报表》编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司《2025 第三季度财务报表》的内容和格式符合中国证监会及全国中
小企业股份转让系统有限公司的各项规定，公司《2025 第三季度财务报表》所 包含的信息符合公司 2025 年三季度实际经营情况，公司《2025 第三季度财务 报表》真实、客观地反映出公司 2025 第三季度的经营成果和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与《2025 第三季度财务报表》编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 23 日

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