公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-008

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢进志

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘旭阳、王尊因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司向银行借款暨为共同借款人提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的公司《控股子公司向银行借款暨为共同借款人 提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，与会董事均与该事项无关，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟开展售后融资租赁业务暨相关方提供担保的公告》1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟开展售后融资租赁业务暨相 关方提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但属于公司单方面受益的事项，豁免作为关 联 交易审议和披露，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会 议通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2026-008

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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