公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-021

证券代码：870797 证券简称：方兴实业 主办券商：首创证券
安徽方兴实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2021
年 12 月 15 日审议并通过：

提名方作胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,608,720 股，占公司股本的 60.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘旭华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,291,280 股，占公司股本的 21.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名方超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宁超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李宁超，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，大学本科学历，

公告编号：2021-021

2006 年 12 月至 2010 年 5 月任安徽省青阳县方兴实业有限公司外贸部业务员，2010 年
5 月至 2011 年 7 月任安徽方兴实业有限公司外贸部经理，2011 年 8 月至 2020 年 10 月
人安徽方兴实业股份有限公司外销中心总监，2020 年 11 月至今任安徽方兴智慧水务有限公司总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年
12 月 15 日审议并通过：

提名吴世平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马礼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

马礼，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历，2005
年 1 月至 2008 年 6 月任安徽省青阳县方兴实业有限公司外贸部单证员，2008 年 6 月至
2010 年 5 月任安徽方兴实业有限公司生产计划部经理，2010 年 6 月至 2014 年 10 月任
安徽方兴实业有限公司采购部经理，2014 年 10 月至今任安徽方兴实业股份有限公司客服部经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 15 日审议并通过：

选举吴义亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-021

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、……
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