公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-014

证券代码：870797 证券简称：方兴实业 主办券商：首创证券
安徽方兴实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 3 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长方作胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开已按照法律、法规及公司章程的规定进行通知，会议的举行符合公司法及公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 http://www.neeq.com.cn 上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司关于拟修订

公告编号：2022-014

公司章程公告》，编号 2022-015,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

同意于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
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