公告日期：2022-12-29

安徽方兴实业股份有限公司

章 程

(2022 年 12 月)

目 录

总 则 ......2
第一章 公司经营宗旨和范围......3
第二章 公司股份 ......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第三章 公司党组织 ......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案和通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ......36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度和利润分配...... 39

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 公司解散和清算 ...... 42
第十一章信息披露及投资者关系管理......44
第十二章修改章程......45
第十三章附则 ......46

总 则

第一条 为维护安徽方兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人、债务人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公司监督管理办法》、（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号- - 章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 本公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强
中国共产党的全面领导，坚持以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线，遵守国家法律法规，践行社会主义核心价值观，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动高质量发展。

第三条 公司根据股东大会决议，按照《中国共产党章程》的规定，设立中
国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第四条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)。 根据《公司法》的规定，公司采取发起设立方式，由全体发起人认购公司发行的全部股份。公司系由安徽方兴实业（集团）有限公司以经审计净资产折股整体变更设立。

第五条 公司注册名称：安徽方兴实业股份有限公司。

英文名称:ＡＮＨＵＩ ＦＡＮＧＸＩＮＧ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡ
Ｌ(ＧＲＯＵＰ)ＣＯ.,ＬＴＤ

第六条 公司住所：安徽省池州市青阳县经济开发区１号

第七条 公司注册资本为人民币 5190 万元。

第八条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：致力于为客户提供从水源头到水龙头全流程的智
能产品及智慧管理与安全保障系统，为水务企业提供“智能硬件+软件平台+智慧物联”等智慧水务系统方案与服务。

第十四条 公司……
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