公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-011

证券代码：870797 证券简称：方兴实业 主办券商：首创证券
安徽方兴实业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870797 方兴实业 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽睿正律师事务所盖晓峰、刘勇律师
（七）会议地点

安徽方兴实业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《安徽方兴实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-011

（五）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》
（六）审议《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构》

续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。（七）审议《2022 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于补选陈良元先生为公司董事的议案》

公司董事会于 2023 年 4 月 6 日收到董事李宁超先生递交的辞职报告，根据
《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名陈良元先生担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，不是失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号2023-006）,具体内容参见上述公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登……
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