公告日期：2023-06-30

证券代码：870799 证券简称：ST 世纪风 主办券商：金元证券
桂林世纪风科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：范德忠

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2023 年的工作进行了
展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 30 日公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》。

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会，股东大会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022
年年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 28 日出具了亚会审字（2023）第
02610109 号保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。董事会对审计意
见所涉及事项进行相关说明。详见公司 2023 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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