
公告日期:2023-06-30
证券代码:870799 证券简称:ST 世纪风 主办券商:金元证券
桂林世纪风科技发展股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 18 日 以电话方式发出
5.会议主持人:叶佐强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事李红梅因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年,公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标,严格按照《公
司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,认真履行监督职责,整体工作情况良好,切实维护了公司利益和股东权益。结合2022 年公司监事会工作完成情况和 2023 年公司监事会重点工作任务,特拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标,拟定《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 6 月 30 日公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》。
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度利润分配预案为:目前不分红不转增,在条件合适时再由董事会,股东大会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2022
年年度财务报表进行审计,并于 2023 年 4 月 28 日出具了亚会审字(2023)第
02610109 号保留意见的审计报告,经董事会批准后对外报出。监事会对审计意
见所涉及事项进行相关说明。详见公司 2023 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)相关公告(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名梁欣先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事、监事会主席李红梅女士辞职,为……
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