公告日期：2023-06-30

证券代码：870799 证券简称：ST 世纪风 主办券商：金元证券
桂林世纪风科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 15 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870799 ST 世纪风 2023 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西隆园成律师事务所两位律师。
（七）会议地点

广西壮族自治区桂林市七星区六合路 40 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度的工作计划。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合2022 年公司监事会工作完成情况和 2023 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 30 日公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》。

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会，股东大会依法决策分红事宜。
（七）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022
年年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 28 日出具了亚会审字（2023）第
02610109 号保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。董事会对审计意
见所涉及事项进行相关说明。详见公司 2023 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2023-017）。
（八）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022
年年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 28 日出具了亚会审字（2023）第
02610109 号保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。监事会对审计意

见所涉及事项进行相关说明。详见公司 2023 年 6 月 30……
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