公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-041

证券代码：870801 证券简称：皖创环保 主办券商：国元证券
皖创环保股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张琛、林平、彭昌盛因工作原因及出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订宿马园区（高铁新城）北部污水区域再生循环利用项

公告编号：2024-041

目（EPC+O）相关合同的议案》
1.议案内容：

2024 年 7 月 19 日，公司与中冶华天南京工程技术有限公司组建的联合体
中标宿马园区（高铁新城）北部污水区域再生循环利用项目（EPC+O），现拟与 业主方宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司签订建设项目工程总承包合同、 运维服务协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第 105 条，免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司安徽利和水务有限公司与芯鑫融资租赁有限责任公司合作融资租赁业务申请由公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司安徽利和水务有限公司与芯鑫融资租赁有限责任公司合 作融资租赁业务，用于补充资金。

利和水务资金已于芯鑫租赁获批融资租赁授信，总额度人民币不超过人民 币壹亿元整（￥100,000,000.00），融资期限 36 个月，实际利率以签署的融资 租赁售后回租合同为准，申请由公司及宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第 105 条，免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-041

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等规定，并结合公司 2024 年上半年业务发展情况及治理机制运行等 情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

皖创环保股份有限公司
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