公告日期：2024-11-05

证券代码：870801 证券简称：皖创环保 主办券商：国元证券
皖创环保股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2024 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通
过，尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

皖创环保股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《皖创环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

第二章 董事会的组成

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，
独立董事中至少一名为会计专业人员。

第四条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。

第三章 董事会的职权

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 决定、委派公司的控股企业、参股企业或分支机构中应由公司委任的董事及其高级管理人员；

（十七） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。

董事会可以根据需要及实际情况，决定是否设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

专门委员会成员全部由董事组成，各个专门委员会中独立董事应占多数，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。专门委员会的职责、工作程序，由董事会制定。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。

第八条 董事会就公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的决策权限如下：

（一）占公司最近经审计的净资产总额 20%以下比例的对外投资（其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近经审计净资产的10%）；

上述对外投资的类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融工具的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资；法律法规允许的其他类投资，但其中涉及收购资产的事项应按第（三）类标准处理。

（二） 占公司最近经审计的净资产总额 30%以下比例的对内投资（主要指对公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术改造）；

（三） 同时满足以下标准的收购、出售资产事项：

1、被收购、出售资产的资产总额（按最近……
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