公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-045

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席白拴富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-045

（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，依据《公
司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举吕彦东担任公司第四届职
工代表监事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成
公司第四届监事会。任期自第三届监事会任期届满次日起生效，至第四届监事会
任期届满之日结束。

吕彦东不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，
且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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