公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-064

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席白拴富
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》公告编号：2025-058。

公告编号：2025-064

2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权预留授予部分的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划股票期权预留授予部分拟注销公告》公告编号：2025-059。
2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：0

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确定限制性股票预留授予部分回购价格的议案》
1. 议案内容：

2025 年 5 月 29 日，公司实施完毕 2024 年年度权益分派，向参与分配的股
东每 10 股派 3.5 元人民币现金；根据公司《多立恒（北京）能源技术股份公司第一期限制性股票及股票期权激励计划（草案）（第二次修订）》（以下简称《第一期激励计划》）相关规定：

公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、派息

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。

公告编号：2025-064

P=0.63-0.35=0.28

综上，本次限制性股票预留授予部分回购价格为每股 0.28 元。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票预留授予部分的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案（预留授予部分）公告》公告编号：2025-060。
2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
多立恒（北京）能源技术股份公司第四届监事会第二次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司
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