公告日期：2026-04-21

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜永芳

6.会议列席人员：白拴富、郭振、于洪海、孙明振

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理杜永芳汇报公司2025年度经营情况，并对2026年度工作做规划。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长杜永芳代表董事会对公司 2025 年度董事会工作情况做具体报告。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-016、《公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-017。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-018。
2.回避表决情况：

关联董事杜永芳、周绮霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并授权管理层办理相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并授权管理层办理相关事宜的公告》公告编号：2026-019。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品并授权管理层办理相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com……
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