公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-027

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席白拴富
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会主席白拴富代表监事会对公司 2025 年度监事会工作情况做具体报告。

公告编号：2026-027

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-016、《公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-017。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-027

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号：2026-022。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
多立恒（北京）能源技术股份公司第四届监事会第四次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司
监事会
2026 年 4 月 21 日

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