公告日期：2021-02-19

南京济群医药科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：南京济群医药科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

证券简称：济群医药

证券代码：870803.OC

收购人：李战

联系地址：江苏省南京市鼓楼区芦席营 7 号 1 室

一致行动人 1：济群生活科学有限公司

联系地址：Level 7, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

一致行动人 2：新余汇英济群投资合伙企业（有限合伙）

联系地址：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼

一致行动人 3：霍立茹

联系地址：江苏省南京市鼓楼区童家巷 24 号

一致行动人 4：深圳前海汇德致信股权投资基金企业（有限合伙）

联系地址：深圳市福田区建安山海中心 9 楼

二〇二一年二月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺为本次收购所提供的有关信息和资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次收购所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

目 录

释 义...... 1

第一章 收购人介绍...... 1

一、收购人基本情况......1

二、收购人一致行动人基本情况......2

三、收购人、一致行动人及济群医药之间的关系......6

第二章 本次收购的基本情况......8

一、本次收购的方式......8

二、本次收购的批准与授权......17

三、本次收购前 6 个月收购人及其一致行动人买卖公众公司股份情况......18

四、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月与公众公司发生的重大交易......18

五、本次收购相关股份的权利限制......19

第三章 本次收购的目的及后续计划......20

一、本次收购的目的......20

二、本次收购的后续计划......20

第四章 本次收购对公众公司的影响......22

一、本次收购对公众公司控制权的影响......22

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......22

三、本次收购对公众公司同业竞争的影响......22

四、本次收购对公众公司关联交易的影响......23

五、本次收购对公众公司独立性的影响......23

第五章 收购人作出的公开承诺及约束措施......26

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......26

二、收购人、收购人控股股东及收购人董事、监事、高级管理人员未能履行

承诺事项时的约束措施......27

第六章 相关中介机构...... 28

一、收购人财务顾问......28

二、收购人法律顾问......28

第七章 备查文件...... 29

一、备查文件目录......29

二、查阅地点......29

释 义

在本收购报告书中，除非文意另有所指，以下词语具有下述涵义：

收购人 李战

济群生活科学有限公司、新余汇英济群投资合伙

一致行动人 企业（有限合伙）、霍立茹、深圳前海汇德致信

股权投资基金企业（有限合伙）

公司/济群医药/被收购公司/公 南京济群医药科技股份有限公司

众公司

济群有限 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。