公告日期：2021-02-19

证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：申万宏源承销保荐
南京济群医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 对于每年发生的日常性关联交 第四十条 对于每年发生的日常性关联交

易，公司应当在披露上一年度报告之前，对 易，公司应当在披露上一年度报告之前，对
本年度将发生的关联交易总金额进行合理 本年度将发生的关联交易总金额进行合理
预计，提交股东大会审议。如果在实际执行 预计，提交股东大会审议。如果在实际执行
中预计关联交易金额超过本年度关联交易 中预计关联交易金额超过本年度关联交易
预计总金额的，不超过预计总金额50%的， 预计总金额的，不超过预计总金额50%的，
由董事会审议批准；超过50%的，在董事会 由董事会审议批准；超过50%的，在董事会

审议批准后，再提交股东大会审议。 审议批准后，再提交股东大会审议。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，应 除日常性关联交易之外的其他关联交易，应

当履行以下审议程序： 当履行以下审议程序：

（一）公司与关联自然人发生的关联交易 （一）公司与关联自然人发生的关联交易

（受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务 （受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务
和公司提供担保除外）金额在50万元以下 和公司提供担保除外）金额在50万元以下
的；公司与关联法人发生的关联交易（受赠 的；公司与关联法人发生的关联交易（受赠

现金资产、单纯减免公司义务或债务和公司 现金资产、单纯减免公司义务或债务和公司提供担保除外）金额在300万元以下的，且低 提供担保除外）金额在300万元以下的，且低于公司最近一期经审计总资产绝对值0.5% 于公司最近一期经审计总资产绝对值0.5%的关联交易事项，由董事长批准，董事长为 的关联交易事项，由董事长批准，董事长为
交易的一方的，由总经理批准； 交易的一方的，由副董事长批准；

（二）公司与关联自然人发生的关联交易 （二）公司与关联自然人发生的关联交易
（受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务 （受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务和公司提供担保除外）金额超过50万元至 和公司提供担保除外）金额超过50万元至1000万元（不含1000万元）之间，且占公司 1000万元（不含1000万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5%之 最近一期经审计净资产绝对值不超过5%之间的关联交易（受赠现金资产、单纯减免公 间的关联交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务和公司提供担保除外）；公司 司义务或债务和公司提供担保除外）；公司与关联法人发生的金额超过300万元至1000 与关联法人发生的金额超过300万元至1000万元（不含1000万元）之间，且占公司最近 万元（不含1000万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5%之间的 一期经审计净资产绝对值不超过5%之间的关联交易（受赠现金资产、单纯减免公司义 关联交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务和公司提供担保除外），由公司董 务或债务和公司提供担保除外），由公司董
事会批准。 事会批准。

（三）公司与关联方发生的金额在1000万 （三）公司与关联方发生的金额在1000万
元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝 元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易（受赠现金资产、单 对值超过5%的关联交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务和公司提供担保除 纯减免公司义务或债务和公司提供担保除外），由公司股东大会批准。但公司与关联 外），由公司股东大会批准。但公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的 方进行下列交易，可以免予按照关联交易的
方式进行审议和披露： 方式进行审议和披露：

（一）一方以现金认购另一方发行的股 （一……
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