公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-011

证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：申万宏源承销保荐
南京济群医药科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李战
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数35,076,240 股，占公司有表决权股份总数的 92.9809%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-011

4.公司总经理、财务负责人、副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与武汉大安制药有限公司签订重要项目合作协议的关
联交易议案》
1.议案内容：

济群医药就公司多项研发产品与武汉大安制药有限公司展开合作，并签订技
术转让协议及销售与委托生产协议，详见公司于 2021 年 2 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,076,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2021 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-007）。2.议案表决结果：

同意股数 35,076,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

公告编号：2021-011

三、备查文件目录
《南京济群医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日

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