公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-023

证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：申万宏源承销保荐
南京济群医药科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李战
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会同意廖国平先生辞去公司董事职务，同时提名黄岭先生、熊宗华先生、吴小涛先生为公司第二届董

公告编号：2021-023

事会董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。详见公司 2021 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》相关要求，对于《公司章程》进行修正，将原章程中 ：

“第九十五条 公司设董事会，成员为七人，其中股东武汉大安委派两人。
董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，副董事长必须从股东武汉大安委派的董事中产生。

公司财务部门负责人由股东武汉大安委派。

由股东武汉大安委派的董事调整的，需要经过股东武汉大安书面同意。”

修改为：

“第九十五条 公司设董事会，成员为七人。

董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免。

公司财务部门负责人由股东武汉大安委派。”

详见公司在 2021 年 6 月 11 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-023

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京济群医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

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