公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-016

证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：天风证券
南京济群医药科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）1.董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
第十六次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名廖国平为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时
股东大会决议之日起生效。

提名李战为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股
东大会决议之日起生效。

提名张庆为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股
东大会决议之日起生效。

提名霍立茹为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时
股东大会决议之日起生效。

提名赵卿为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股

公告编号：2019-016

东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长李战先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2.换届后董事人员情况

董事廖国平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事李战持有公司股份 8,007,000 股，占公司股本的
21.2251%。不是失信联合惩戒对象。

董事张庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

董事霍立茹持有公司股份 561,000 股，占公司股本的 1.4871%。
不是失信联合惩戒对象。

董事赵卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
（二）1.监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
八次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名周静、陆滢炎为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一
次临时股东大会决议之日起生效，与职工代表监事罗琦组成公司第

公告编号：2019-016

二届监事会。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由监事会主席周静主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2.换届后监事人员情况

监事周静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

监事陆滢炎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
（三）1.职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表
大会第一次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

选举罗琦为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工
代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由职工罗琦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后职工代表人员情况

职工代表监事罗琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

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是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
（一）《南京济群医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
（二）《南京济群医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
（三）《南京济群医药科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司
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