公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-023

证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：天风证券
南京济群医药科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举李战先生为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议会议之日起生效。上述选举人员持有公司股份
8,007,000 股，占公司股本的 21.2251%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由李战先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-023

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举周静女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由周静女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

聘任霍立茹女士为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。上述聘任人员持有公司股份
561,000 股，占公司股本的 1.4871%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵卿先生、吴小涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍立茹女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届

公告编号：2019-023

董事会第一次会议决议之日起生效。上述聘任人员持有公司股份
561,000 股，占公司股本的 1.4871%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由李战先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
（一）《南京济群医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《南京济群医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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