公告日期：2023-09-04

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2023-040

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：陈燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司 章程》及
其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的发行底价的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，并结合证券市场及公司的实际情况，公司决定对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中的发行底价进行调整，原方案中“发行底价拟定为 3.40 元/股”调整为“后续

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2023-040

询价或定价产生的价格作为发行底价”。除上述变化外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川科志人防设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

四川科志人防设备股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 4 日

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