公告日期：2025-01-24

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张社林
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数95,525,360 股，占公司有表决权股份总数的 99.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

张社林，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四
川省工商管理学院工商管理专业，硕士研究生学历；四川省工商业联合会（省商会）第十一届执行委员会委员；成都市光彩事业促进会第五届理事会常务理事；中国人民政治协商会议成都市龙泉驿区第十届委员会委员；深部岩土力学与地下工程国家重点实验室成都中心执行主任；中国矿业科学协同创新联盟第三届理事
会副理事长。1986 年 7 月至 2003 年 12 月，在铜江机械厂任销售员；2003 年 12
月至 2004 年 8 月，在成都凯林商贸有限公司任执行董事；2004 年 8 月至今，在
四川科志建设有限公司（以下简称“科志建设”)任执行董事；2010 年 8 月至今，在中电信泰文化创意投资有限公司任副董事长；2010 年 12 月至今，在呼伦贝尔中电信泰置业有限公司任董事；2012 年 8 月至今，在中电传媒四川有限公司任
董事；2013 年 4 月至 2021 年 9 月，在北京塞隆国际文化发展有限公司任董事；
2015 年 1 月至 2018 年 11 月，在九寨沟县春天阳光商贸有限公司任监事；2015
年 1 月至今，在成都天府新区三千众餐饮管理股份有限公司任董事；2015 年 5
月至 2016 年 9 月，在北京中视星影文化发展有限公司任执行董事；2015 年 11
月至 2017 年 5 月，在四川科志兴科技有限公司任执行董事兼总经理；2016 年 2
月至今，在成都盛世泰康生物科技有限公司任监事；2019 年 3 月至今，在四川大九寨天然药泉有限责任公司任监事；2021 年 12 月至今，在九寨沟高原食品有
限公司任董事；2009 年 2 月至 2016 年 9 月，在四川科志人防工程设备有限公司
（以下简称“科志有限”）任执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今，在科志股份任董事长、总经理。

该提名人员系本公司的控股股东、实际控制人；持有公司股份 93,203,720股，占公司股本的 96.88%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,525,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名王忠先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

王忠，男，1967……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。