公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面及电子通讯方式发
出
5.会议主持人：陈燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
2. 回避表决情况

公告编号：2026-003

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》

公告编号：2026-003

1. 议案内容：

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，公司 2025 年度拟以公司总股本为96,210,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利32 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 307,872,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》
1. 议案内容：

公司拟在 2026 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商理财产品、债券逆回购、基金等理财产品，投资额度 4 亿元（含 4 亿元）以内，可滚动使用，并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东会通过之日起 12 个月之内。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于四川科……
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