公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-014

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

四川科志人防设备股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川科志人防设备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告 》，公告编号：2026-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 96.88%已发行有
表决权股份的股东张社林书面提交的关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案
的提议函，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

增加议案为《关于 2025 年度公司利润分配预案二的议案》，具体内容为：根据公司未来发展需要和实际资金情况，以应分配股数 96,210,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 96,210,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

公告编号：2026-014

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会同意该议案内容，认为股东张社林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张社林提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的优
编号

股东 先股股东

非累积投票议案

1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

《关于续聘四川华信（集团）会计师事务

6 所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

7 《关于 2025 年度公司利润分配预案的议 √

公告编号：2026-014

案》

《关于使用暂时闲置自有资金投资理财

8 √

产品的议案》

《关于 2025 年度公司利润分配预案二的

9 √

议案》
……
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