公告日期：2024-04-24

证券代码：870806 证券简称：世界旅游 主办券商：国信证券
浙江新世界国际旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870806 世界旅游 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023 年度工作情况
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006 号）及《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007 号）
（四）审议《2023 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年
度财务决算报告
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年
度财务预算报告
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构。（八）审议《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

详情见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》 公告编号：2024-010）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

详情见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：郭彦魁 联系电话： 0571-87702997 传真：0571-87797171 电子邮箱：nwtravel@163.com 联系地址：杭州市拱墅区凤起路361 号国都大……
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