公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-022

证券代码：870806 证券简称：世界旅游 主办券商：国信证券
浙江新世界国际旅游股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许敏
6. 会议列席人员：监事会主席项华军、监事林国强、监事沈佳娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江新世界国际旅游股份有限公司董事会换届选举暨第四
届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名许敏先生（继任董事）、王莉女士（继任董事）、李胡均先生（继任董事）、郭彦魁先生（继任董事）、韩蕾女士（新任董事）为公司第四届董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。第四届董事会董事候选人许敏先生、王莉女士、李胡均先生、郭彦魁先生为公司连选连任董事，韩蕾女士为新任董事，截止公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开浙江新世界国际旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详
见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《浙江新世界国际旅游股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-022

经与会董事签字确认的《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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