公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-004

证券代码：870806 证券简称：世界旅游 主办券商：国信证券
浙江新世界国际旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 1 月 15 日审议并通过：

选举许敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 22.67%，不是失信联合惩戒对象。
任命许敏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命王莉女士为公司分管（中老年事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2025
年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 22.00%，
不是失信联合惩戒对象。

任命李胡均先生为公司分管（国内旅游中心）的副总经理，任职期限三年，自 2025
年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 22.00%，
不是失信联合惩戒对象。

任命郭彦魁先生为公司分管（大客户事业部）的副总经理、董事会秘书，任职期限
三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩蕾女士为公司财务负责人、证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 1 月
15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-004

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 15 日审议并通过：

选举项华军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江新世界国际旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江新世界国际旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-004

浙江新世界国际旅游股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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