公告日期：2025-05-28

证券代码：870806 证券简称：世界旅游 主办券商：国信证券
浙江新世界国际旅游股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 28 日经第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交
2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新世界国际旅游股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，
保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公
司法》（下称“公司法”）等国家法律法规及《浙江新世界国际旅
游股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制订本
制度。

第二章 股东会的通知

第二条 公司召开股东会，召集人应于年度股东会召开20日前通知各股东，
临时股东会应于会议召开15日前通知各股东。股东会会议通知以专
人递送、邮寄、传真或电子邮件方式送达。

在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知当日。
第三条 股东会通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发出股东会通知（或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及理
由。

第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会
通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因。

第五条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且应当晚
于公告披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。“间隔”不包
括股权登记日和召开日。

第三章 股东会的召开

第六条 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内
举行。年度股东会由公司董事会召集。

第七条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，应当在以下情形出现
之日起二个月内按《公司章程》及本制度规定的程序召开临时股东
会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者少于公司章程所定人
数的2/3时；

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（三） 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前款第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第八条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人
士可以列席会议。

第九条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场：

(一)无出席会议资格或未履行规定手续者；

(二)扰乱会场秩序者；

(三)衣冠不整者；

(四)携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其
退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第十条 股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公
司章程行使表决权。

第十一条 股东会的会议登记工作由召集人负责。

公司应制作会议登记册。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单
位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份
数额、被代理人姓名（或单位名称）等事……
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