公告日期：2025-05-28

证券代码：870806 证券简称：世界旅游 主办券商：国信证券
浙江新世界国际旅游股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 28 日经第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交
2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新世界国际旅游股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新世界国
际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法
律、法规、规范性文件的规定，制定本议事制度（以下简称“本制度”）。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、
总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公
司及股东的合法权益。

第二章 监事会组成和职权

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，推举监事会主席一名。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职

务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
非职工代表监事由股东会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职工
代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得少
于监事人数的三分之一。监事每届任期3年，连选可以连任。

第四条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核
意见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；

(九) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。

第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专
业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第六条 监事会会议每6个月至少召开一次会议。由监事会主席召集。监事可以
提议召开临时监事会会议。

第七条 除法律法规、公司章程另有规定外，监事会会议应于会议召开3日前，
将书面通知送达全体监事。全体监事一致同意时，也可以随时召开监
事会会议，并在会议记录中说明有关情况。

第八条 发生以下情况的，应在10日内召开临时监事会：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、《公
司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第九条 监事会会议通知应包括如下内容……
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