公告日期：2025-05-28

证券代码：870806 证券简称：世界旅游 主办券商：国信证券
浙江新世界国际旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870806 世界旅游 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

议案 2：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；

议案 3：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）；

议案 4：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）；

议案 5：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-026）；

议案 6：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027；

议案 7：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028；

议案 8：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029；

议案 9：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者……
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