公告日期：2025-06-16

证券代码：870806 证券简称：世界旅游 主办券商：国信证券
浙江新世界国际旅游股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市拱墅区凤起路 361 号国都商务大厦四层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于修订<股东会议事规则>的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《《关于修订<董事会议事规则>的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《《关于修订<对外担保管理制度>的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《《关于修订<对外投资管理制度>的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《《关于修订<关联交易管理制度>的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-026）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（六）审议通过《《关于修订<承诺管理制度>的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表……
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