公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-028

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司于2018年度向公司董事马晓伟借款人民币650万元整。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事第四次会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票审议通过了《关于补充确认公司向董事借款暨偶发性关联交易的议案》，关联董事马晓伟回避表决，此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：马晓伟

住所：河南省洛阳市涧西区南昌路壹号城邦1号楼2301

（二）关联关系

马晓伟为公司董事、股东，截至2018年12月31日持有公司1,352,000股份，占比1.61%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公告编号：2019-028

（一）定价政策和定价依据

马晓伟向公司提供借款为无偿借款，公司未向其支付利息。

四、交易协议的主要内容

为了支持公司的发展，补充公司流动资金，公司董事马晓伟将自有资金650万元借给公司，用于补充公司流动资金，公司未向其支付利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

由于公司业务发展需要，公司向董事马晓伟借款，补充公司的流动资金，促进了公司的可持续发展。

六、备查文件目录

（一）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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