公告日期：2017-08-09

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年 8月 24日 9时 00分

结束时间：2017年 8月 24日 12时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月18日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于为公司向中国银行申请科技贷款，关联方提供连带责任担保及原厂区土地抵押担保的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，同意公司向中国银行洛阳分行申请人民币1000万元的科技贷款，贷款期限为一年。公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕为该借款提供连带责任担保。同时，公司以原厂区土地为该借款提供抵押担保。关于资产抵押的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于资产抵押的公告》（公告编号：2017-022）。关于关联交易的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-023）

（二）《关于为公司向洛阳银行申请贷款，关联方提供连带责任担保及新厂区土地抵押担保的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，同意公司向洛阳银行申请人民币600万元的贷款额度，贷款期限为一年。公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕为该借款提供连带责任担保。同时，公司以新厂区土地为该借款提供抵押担保。关于资产抵押的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于资产抵押的公告》（公告编号：2017-022）。关于关联交易的议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-023）

三、 会议登记方法

(一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二）登记时间: 2017年8月24日上午8:30-9:00。

(三）登记地点: 公司二楼会议室。

四、 其他

(一）会议联系方式

联系地址：河南省洛阳市洛新工业园区双湘路。

邮政编码：471822

联系电话：0379-80858016

传 真：0379-65190900

联系人：刘刚

(二)会议费……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。