公告日期：2017-09-04

公告编号： 2017-029

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证券代码： 870809 证券简称：爱科麦 主办券商： 九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开的情况

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）于 2017

年 9 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。

会议通知于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式发出。本次董事会应出席董

事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长耿宏安先生主持。会议召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

(一)审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》，并提请

股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展和适应市

场经济的要求，公司拟以资本公积金转增股本。

根据公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.nee

q.com.cn）披露的《 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-025）。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司资本公积金为 29,506,511.87 元，其

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中资本溢价形成的资本公积 19,858,358.00 元。资本公积转增股本的

具体方案如下：

公司拟以总股本 64,736,950.00 股为基数，以资本公积

19,421,085 元向全体股东每 10 股转增 3 股（全部以公司股东溢价增

资所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增 19,421,085 股。

转增前公司总股本为 64,736,950 股，转增后总股本增至 84,158,035

股。

2、 表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本

相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和

相关主管部门的要求办理本次资本公积转增股本事宜。

2、 表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(三)审议通过《关于修订洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司章程

的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司拟针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额

变化等事项，对公司章程的相应条款进行修订。

2、 表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

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3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(四)审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》。

1、议案内容：公司第一届董事会第十三次会议及公司第一届监

事会第八次会议通过的部分议案须提交股东大会审议，现提请于 2017

年 9 月 19 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、 备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日

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