公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-031
证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司董事长及高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月18日审议并通过：

选举耿宏安为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命耿宏安为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命李星源为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。
任命刘世丰为公司财务总监，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。
任命刘刚为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日生效。
本次会议召开15日前以电讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由耿宏安主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理耿宏安持有公司股份37,123,189股，占公司股本的44.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李星源持有公司股份7,351,500股，占公司股本的8.74%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘世丰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书刘刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-031
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司本次进行董事长及高级管理人员换届选举，有利于公司生产经营，并进一步完善公司管理结构，提高公司管理水平，促进公司长远、健康、稳定发展。
三、备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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