公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-033
证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券
洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2017年12月26日召开的第一届董事会第十五次会议和2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东耿宏安借款449万元的议案》、《关于公司向股东李星源借款73万元的议案》、《关于公司向股东董鼎借款75万元的议案》、《关于公司向股东马晓伟借款23万元的议案》、《关于公司向股东赵国荣借款100万元的议案》，详情见于公司分别于2017年12月28日和2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-041）、《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

由于上述借款将于近日到期，经公司与股东协商，股东同意将上述借款到期后续借给公司。续借后，借款情况如下：

姓名 金额（元） 利率 续借期限

耿宏安 4,490,000.00 6.6% 1年

李星源 730,000.00 6.6% 1年

董鼎 750,000.00 6.6% 1年

公告编号：2018-033
马晓伟 230,000.00 6.6% 1年

赵国荣 1,000,000.00 6.6% 1年

（二）表决和审议情况

1.本次关联交易经第二届董事第一次会议审议通过《关于公司向股东借款到期续借的议案》。

2.表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事耿宏安、李星源、董鼎和马晓伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：耿宏安

住所：洛阳市涧西区丽春西路13号院11-1-502

2.自然人

姓名：李星源

住所：河南省洛阳市西工区丹城路10号院2栋3门501室

3.自然人

姓名：董鼎

住所：西安市新城区电业新村13号楼4单元57号

4.自然人

公告编号：2018-033
姓名：马晓伟

住所：河南省洛阳市涧西区创展水岸贵都6-6-602号

5.自然人

姓名：赵国荣

住所：山西省太原市杏花岭区新建路万达公馆7号楼1301
（二）关联关系

耿宏安先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，直接和间接持有公司的44.1113%股份。

董鼎先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，直接和间接持有公司的8.7353%股份。

李星源先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，直接和间接持有公司的8.7353%股份。

赵国荣先生为公司股东，直接和间接持有公司的1.9772%股份。

马晓伟先生为公司股东，担任公司董事职务，直……

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