公告日期：2017-12-28

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

关于向股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司因生产经营需要流动资金周转，需要向股东耿宏安借款，借款金额为人民币449万元，年利率为6.6%,期限为1 年；向股东董鼎借款，借款金额为人民币75万元，年利率为6.6%,期限为1 年；向股东李星源借款，借款金额为人民币73万元，年利率为6.6%，期限为1 年；向股东赵国荣借款，借款金额为人民币100万元，年利率为6.6%,期限为1 年；向股东马晓伟借款，借款金额为人民币23万元，年利率为6.6%,期限为1 年。相关借款协议已于2017年12月26日于洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司二楼会议室签订。

（二）关联方关系概述

1、关联方耿宏安先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，直接和间接持有公司的44.1113%股份。

2、关联方董鼎先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，直接和间接持有公司的8.7353%股份。

3、关联方李星源先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，直接和间接持有公司的8.7353%股份。

4、关联方赵国荣先生为公司股东，直接和间接持有公司的

1.9772%股份。

5、关联方马晓伟先生为公司股东，担任公司董事职务，直接和间接持有公司的1.6065%股份。

公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

1.本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东耿宏安借款449万元的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事耿宏安回避表决。

2.本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东董鼎借款75万元的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事董鼎回避表决。

3.本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东李星源借款73万元的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事李星源回避表决。

4.本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东赵国荣借款100万元的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

5.本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东马晓伟借款23万元的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事马晓伟回避表决。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

企业类 法定代

关联方姓名 住所

型 表人

洛阳市涧西区丽春西路13号

耿宏安 - ……

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