公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-015

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月11日9:00。

预计会期0.5天。

开始时间：2018年10月11日9时00分

结束时间：2018年10月11日11时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议为公司向洛阳银行股份有限公司兴华支行申请综合授信额度，关联方提供连带责任担保及新厂区土地抵押担保的议案》

为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，公司于2018年7月31日与洛阳银行股份有限公司兴华支行签署了《综合授信合同》，申请了人民币600万元的综合授信额度，授信额度使用期限为自签署之日起一年，具体债务种类、额度、期限、用途以双方签订的具体业务合同约定为准。同时，公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕与洛阳银行股份有限公司兴华支行签署了《个人最高额保证合同》，为公司在上述授信额度范围内的债务提供连带责任保证；公司与洛阳银行股份有限公司兴华支行签署了《最高额抵押合同》，以新厂区土地为公司在上述授信额度范围内的债务提供抵押担保。关于关联交易的议案内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-013）。关于资产抵押的议案内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于资产抵押的公告（补发）》（公告编号：2018-014）。因公司对相关规则未能准确把握，上述事项没有及时履行审议程序也没有及时披露相关公告，现对上述事项予以补充审议。

（二）审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

（1）提请股东大会授予董事会对公司单笔人民币1500万元以下（含1500万元）、累计人民币2500万元以下（含2500万元）的新增银行贷款（非授信情况下）的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

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（2）提请股东大会授予董事会对公司单笔人民币1500万元以下（含1500万元）、累计人民币2500万元以下（含2500万元）的新增银行授信的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

（3）上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人……

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