公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-032

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年9月1日上午以现场方式在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席冯羽主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展和适应市场经济的要求，公司拟以资本公积金转增股本。

根据公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-025）。截至2017年6月30日止，公司资本公积金为29,506,511.87元，其中资本溢价形成的资本公积19,858,358.00元。资本公积转增股本的 公告编号：2017-032

具体方案如下：

公司拟以总股本64,736,950.00股为基数，以资本公积

19,421,085元向全体股东每10股转增3股（全部以公司股东溢价增

资所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增19,421,085股。

转增前公司总股本为64,736,950股，转增后总股本增至84,158,035

股。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

监事会

2017年9月4日

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