公告日期：2017-11-13

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月 28日 9时 00分

结束时间：2017年 11月 28日 11时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年11月27日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）关于《关于授权董事会办理工商登记的议案》；

议案内容：

根据公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2017-017），会议一致通过：议案一《关于选举李艳秋同志为公司董事的议案》、议案四《关于修订洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司章程的议案》。根据公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2017-034），会议一致通过：议案三《关于修订洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司章程的议案》。拟授权董事会到工商机关办理以下工商登记：（1）董事李博变更为董事李艳秋；（2）注册资本由4979.7654万元改为8415.8035万元；（3）修改公司章程。

三、 会议登记方法

(一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二）登记时间: 2017年9月28日上午8:30-9:00。

(三）登记地点: 公司二楼会议室。

四、 其他

(一）会议联系方式

联系地址：河南省洛阳市洛新工业园区双湘路。

邮政编码：471822

联系电话：0379-80858016

传 真：0379-65190900

联系人：刘刚

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案：

临时提案，请于会议召开10天前书面提交董事会。

五、 备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017年 11月 13日

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