公告日期：2022-01-10
公告编号：2022-005
证券代码：870810 证券简称：昌顺烘焙 主办券商：安信证券
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司
关于向股东延期还款暨偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司与吴广林先生签订借款协议，交易标的为 550 万元。
因公司经营需要，公司于 2017 年向股东、实际控制人吴广林先生短期借款800 万元补充公司流动资金，公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议同意公
司向股东、实际控制人吴广林先生短期借款 800 万元，还款期限为 2017 年 12 月
31 日。
2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议同意于 2017
年 12 月 31 日向吴广林先生还款 200 万元，剩余 600 万元借款的还款期限延长至
2018 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。
2018 年 12 月 3 日，公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议同意于 2018
年 12 月 31 日向吴广林先生还款 200 万元，剩余 400 万元借款的还款期限延长至
2019 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。
2019 年 1 月 16 日，公司向吴广林先生还款 50 万元，剩余 150 万元未实际
执行还款。即总共剩余借款 550 万元。2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第二次
临时股东大会决议同意剩余 550万元借款的还款期限延长至 2020 年12月 31日，借款利率为 0%。
2020 年12 月 26 日，公司 2020年第三次临时股东大会会议决议同意剩余 550
公告编号：2022-005
万元借款的还款期限延长至 2021 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。
结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将上述剩余借款 550
万元借款的还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。
（二）表决和审议情况
公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开，会
议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款的议案》，关联董事吴广林回避表决。上述议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：吴广林
住所：安徽省安庆市宿松县柳坪乡邱山村马皇组 378-1 号
关联关系：吴广林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为公司的关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
考虑到企业实际经营情况，本次股东为公司无息延长借款期限，为正常的商业行为，遵循公平、自愿的原则，关联交易公允合理。
四、交易协议的主要内容
为补充公司流动资金，公司于 2017 年向股东、实际控制人吴广林先生无息
借款 800 万元，公司已于 2017 年 12 月 31 日偿还 200 万元，2019 年 1 月 16 日
偿还 50 万元，余下 550 万元借款的还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日。
公告编号：2022-005
五、关联交易的目的及对公司的影响
主要股东为公司无息延长借款期限，有利于公司日常业务的开展和经营周转，上述交易是合理的、必要的。
本次交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到影响，且公司后续流动资金充足，对公司经营不存在重大影响。
六、备查文件目录
《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司
董事会
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