公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-006

证券代码：870810 证券简称：昌顺烘焙 主办券商：安信证券
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场方式召开，公司股东应现场投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日上午 9：00。

公告编号：2022-006

2、预计会期二小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870810 昌顺烘焙 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人
吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，借款利率
为 0%。
（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2022年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元。（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元。（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 1500万元；

公告编号：2022-006

（三）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。现提名吴广林、周任海、田冬、余荣标、梅俊锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自第二届董事会董事任期届满之日起算。
（四）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名纪晓云、刘虎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自第二届监事会监事任期届满之日起算。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）， 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出……
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