公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-008

证券代码：870810 证券简称：昌顺烘焙 主办券商：安信证券
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴广林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-008

其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案
1.议案内容：

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人
吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，借款利率
为 0%。
2.议案表决结果：

同意股数 8,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2022年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元。（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元。（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 1500万元；
2.议案表决结果：

同意股数 6,084,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、田冬回避表决。

公告编号：2022-008

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。现提名吴广林、周任海、田冬、余荣标、梅俊锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自第二届董事会董事任期届满之日起算。
2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名纪晓云、刘虎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自第二届监事会监事任期届满之日起算。2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有……
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