公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-008

证券代码：870810 证券简称：昌顺烘焙 主办券商：安信证券
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴广林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-008

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案
1.议案内容：

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人
吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日，借款
利率为 0%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-008

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2023年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元；（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元；（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 150万元；（4）向关联方上海帆幡网络科技有限公司销售产品不超过 3000 万元；（5）向关联方安徽帆幡食品科技有限公司销售产品不超过 3000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,084,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、田冬回避表决。（四）审议通过《关于提名王喆为公司第三届监事会监事》的议案
1.议案内容：

鉴于纪晓云辞去公司监事职务，监事会提名王喆担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东……
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