公告日期：2023-10-16
公告编号：2023-028
证券代码：870810 证券简称：昌顺烘焙 主办券商：安信证券
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频方式投票
本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式召开，公司股东同一表决权只能选择现场、远程视频投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日上午 9 时。
公告编号：2023-028
预计会期 0.5 天
远程视频召开时间：2023 年 11 月 1 日上午 9 时，请公司股东于 2022 年 11
月 1 日上午 8 时 50 分进入远程视频。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870810 昌顺烘焙 2023 年 10 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向无锡市亿晟投资有限公司及其法定代表人陆菊平融资借款的议案》
为补充公司流动资金，公司拟向无锡市亿晟投资有限公司及其法定代表人陆菊平借款，借款期限：一年以内，借款金额：2500 万元，借款利率：3.45%。公司子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司以其名下不动产为以上借款提供抵押担保。上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2023-028
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。
5.办理登记手续，可用信函、邮件或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 1 日上午 8 时 30 分
（三）登记地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：吴广林；2、邮寄地址：上海市青浦区北青公
路 6598 弄 25 号 4 楼 406 室；3、邮政编码：201700；4、电话：021-39876216；
5、传真：021-39876408；6、电子邮箱:xiegu……
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