公告日期：2021-05-10

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：耿云瑶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披 露的公

司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果

同意股数 20800000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本 次会议有表决全股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1、议案内容 详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披 露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果

同意股数 20800000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决全股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1 、 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披 露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果

同意股数 20800000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本 次会议有表决全股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2020 年财务决算报告》

1、议案内容

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披 露的公

司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果

同意股数 20800000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本 次会议有表决全股份总数的 0.00%。 公告编号：2021-005

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1、议案内容

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披 露的公

司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果

同意股数 20800000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本 次会议有表……
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